Este miércoles, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal allanaron una oficina en el microcentro por presuntamente funcionar como sucursal de Nimbus, la cual es la mayor “cueva” del city, y vinculada al financista detenido, Ivo Rojnica, alias, “el Croata”.
Para ser precisos, el organismo relató que esta mañana se realizaron más medidas de fuerza relacionadas con la red delictiva, y en esta ocasión se trató de una “cueva” que operaba como sucursal de Nimbus, en una caja de seguridad del Banco Santander.
“La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de WhatsApp denominado SM140, que administrada alguien identificada como Cande Masche”, resaltaron.
Así, el allanamiento en el Banco Santander se ejecutó en una caja de seguridad de Federico Pulenta.
De esta manera, tanto Rojnica, como el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque están detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investiga supuestas maniobras de “lavado de activos”, en la que el cártel mexicano de Sinaloa estaría involucrado, entre otras organizaciones.
Una del as operaciones fue del lavado de dinero que fue ingresado al país para el financiamiento de la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en Bahía Blanca, por lo cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cartel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.